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        黑暴基金追蹤3丨“真普聯”借戶口收款或要負刑責

        2021-04-30 04:23:32大公報 作者:龔學鳴
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          捐款收益逾兩億元的“612人道支援基金”,一直以來都是借用“真普聯”的匯豐銀行戶口收取捐款。有銀行業人士表示,銀行不容許借戶口的行為,而借戶口本身與原本開戶的目的不相關,銀行有權要求相關人士解釋,甚至可以結束相關戶口。假如涉及洗黑錢的話,警方會介入調查。即使是閑置的戶口,也不應該借給其他團體使用,嚴重者可能要負上刑責。

          根據“612基金”網頁的捐款詳情,很多細項都令人懷疑。例如2019年7月至8月,10萬或以下的銀行及網上捐款高達5463萬元;而2020年5月至6月的捐款也有3774萬元。截至今年3月31日為止,這些10萬或以下的小額捐款合共有1.8億元。小額捐款占整體捐款84%。至於大額捐款方面,也有不少是無名氏捐款,例如2020年9月有兩位無名氏合計捐出70萬元,以及2021年2月有一位無名氏捐出100萬元。

          有違原本開戶口目的

          洗黑錢的手法就是透過小額存入銀行戶口。“612基金”聲稱支援黑暴,當中項目包括支持學界勾結外力、支持臺灣非牟利組織為在臺港人提供“法律支援”,而基金捐款又以小額捐款為主,難免惹人懷疑。

          金融界立法會議員陳振英認為,“612基金”本身沒有銀行戶口,而銀行是不容許借戶口的行為。若果一個團體或公司要開設銀行戶口,一定要向銀行表明開戶目的、資金來源和去向,而開戶只限於原本的目的?,F時“真普聯”把戶口借給“612基金”,變成了眾籌戶口,支付律師費或其他費用,就變得與原本的開戶目的不相關。銀行有權要求“真普聯”解釋,甚至可以結束戶口。此外,銀行在檢視戶口資金的過程中,發現有任何犯罪用途的話,例如洗黑錢,銀行就可以轉介警方跟進。

          警可要求銀行交紀錄

          陳振英又表示,一般人開戶之后,假如長期閑置,戶口仍然會有效,但不能因此把戶口借給別人,因為銀行不會允許。而事實上每個人和公司都不應該這樣做,否則有機會要負上刑責。“612基金”明知自己開不了銀行戶口,但又不向銀行解釋借戶口收捐款的事,這是很大問題。銀行有齊了資金的去向,假如警方認為有可疑的話,可以要求銀行提交相關紀錄。他相信屆時“真普聯”和“612基金”恐怕難得一夕安寢。

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